التحدي.
تقييم صفقة في ظل نقص معلومات عن المخاطر والمركز القانوني للطرف المقابل.
النهج القانوني.
الفحص الدقيق للمعلومات والخلفيات وتقييم المخاطر.
النتيجة الواردة في الملف
تفادي التعرّض لمخاطر عالية بعد ظهور نتائج جوهرية في الفحص.
المعلومات مستخلصة من الملفات المقدمة، وليست ضمانًا لنتيجة أي تكليف آخر. قد ترد الواقعة نفسها في أكثر من ملف تعريفي.